Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Молдовы в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.
В январе 2017 года в поле зрения оперативных работников управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области попал 43-летний гражданин Молдовы, имеющий вид на жительство в Республике Беларусь. Согласно полученной оперативной информации, являясь руководителем частного унитарного торгово-производственного предприятия в Витебске, он организовал в 2014 году выполнение строительно-монтажных работ на принадлежащих ему объектах недвижимости.
После выполнения работ физическими лицами, руководитель поместил в бухгалтерский учет своей фирмы фиктивные договоры и акты выполненных работ на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту складских помещений и административного здания от имени строительной организации. При этом стоимость работ, указанная в фиктивных документах, в несколько раз превысила реальную.
Согласно бухгалтерских документов, на расчетный счет строительной организации, которая при проверке оказалась лжепредпринимательской структурой, было перечислено более 2 миллиардов неденоминированных рублей.
При подаче в налоговую инспекцию отчетности фирмы, которой руководил подозреваемый, умышленно были завышены налоговые вычеты по уплате НДС. В дальнейшем в налоговую инспекцию поданы заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг) за три месяца 2014 года. В результате чего на расчетный счет фирмы подозреваемого из бюджета Республики Беларусь перечислены денежные средства в сумме более 29 600 деноминированных рублей.
Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.4 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). По ходатайству следователей к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи допросили более 70 свидетелей, получили заключение почерковедческой экспертизы, приняли меры к полному возмещению обвиняемым причиненного ущерба в ходе предварительного следствия.
С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба по уголовному делу по поручению следователей оперативными работниками УДФР КГК наложен арест на недвижимость, а также на имущество обвиняемого, в т.ч. денежные средства, на общую сумму около 1 миллиона долларов США.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.