Как пояснили в Витебском городском отделе Следственного комитета, в компании, около двадцати лет занимавшейся строительными работами и имевшей неплохую производственную базу, сложилась трудная экономическая ситуация, и возник вопрос о ликвидации. Налоговая проверка подтвердила, что для этого нет препятствий — все выплаты произведены, задолженностей не имеется. И когда предприятие было готово окончательно кануть в Лету, появился новый учредитель — Николай Платонов (фамилия и имя изменены), давший обещание вывести его на хорошие показатели. С собой он привел новую команду – директора и главного бухгалтера.

Но вместо того, чтобы решать проблемы организации, учредитель и бухгалтер подали в налоговую уточненные декларации с недостоверными сведениями, причем за тот период, когда на предприятии не работали, в результате чего вернули на счет фирмы 383 млн руб.  якобы переплаченных налогов. В отчетностях была отражена операция по приобретению экскаватора у столичной фирмы, занимающейся, как выяснилось позже, продажей бытовой химии. В действительности данную технику никто не покупал, но в качестве подтверждающих документов выступила товарно-транспортная накладная. Ее Николай Платонов раздобыл с помощью знакомых, пообещав вознаграждение, которого так и не последовало. Кроме того, в ФСЗН были поданы документы, где указывалось, что за предыдущие годы предприятие переплачивало своим работникам, и на лицевой счет вернулось еще 260 млн руб. Данная схема проворачивалась в обход директора, который занимался исключительно юридическими вопросами и полностью доверял своим компаньонам, а деньги обналичивались или переводились на счета еще двух фирм, где учредителем и бухгалтером были те же лица.

Поскольку Николай в прошлом работал ревизором, он знал, что контроля за его действиями не избежать. Однако на свой страх и риск решился на подлог — в надежде на то, что налоговики не заострят внимания на указанных обстоятельствах, так как прежняя проверка нарушений не нашла. Но обман вскрылся. Далее выяснилось, что принадлежавшая предприятию квартира продана, а деньги прошли, что называется, мимо кассы. В общей сложности бюджет недополучил 5 млрд руб.

Когда горе-учредителю сообщили, что он  подозревается в совершении уголовного правонарушения, тот симулировал плохое самочувствие, а по приезде «скорой» попросил следователя выйти из кабинета и попытался уничтожить ту самую липовую накладную на приобретение экскаватора, являющегося, по сути, каплей в море наворованного имущества. Интересно, что по документам Платонов гол как сокол, но в собственности у его матери и тещи оказались не только шикарные дома, но и помещения, и техника предприятия.

В настоящее время дело передано в суд.